外贸收客户私户犯法吗

2022-04-21 17:18发布

外贸公司合伙人接私活属于犯罪么
12条回答
彭飞飙
1楼-- · 2022-04-21 20:18
回答

您好,我是百度的合作律师,很高兴为您服务

您好,我是百度的合作律师,很高兴为您服务

公款打入私户,首先看是借款,还是私户就库存现金的形式。如果是符合财务规定,也符合业务实际,就没有问题。如果是违反财务制度的、无正常合理需要乱转资金就违反财务规定。

公司货款转入私人账户是违法的,算偷税漏税。公司货款转入,应当通过公司基本存款账户办理,不得以个人名义开立账户存储,结算经营资金。

《人民币银行结算账户管理办法》

第四条 单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。

第五条 存款人应在注册地或住所地开立银行结算账户。符合本办法规定可以在异地(跨省、市、县)开立银行结算账户的除外。

第三十三条 基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过该账户办理。 更多6条 

易承德
2楼-- · 2022-04-22 00:18
焦作市李先生来电咨询:我公司的部分业务员私自收取客户的“好处费”,然后优先给这些客户办理发货手续,甚至将公司的利润等情况告知这些客户,给公司造成了极其恶劣的影响。请问,我公司该如何处理?答:你可以通过完善公司的规章制度来加强对业务人员职务行为的管理,经常对公司员工进行职业道德教育,也可以根据劳动合同的约定进行处理。
如果这些业务员索取或非法收受客户财物数额较大的话,你可以进行举报,追究这部分业务员的刑事责任。根据我国《刑法》第一百六十三条的规定,公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
公司、企业的工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。很多地方都出现过类氦涪份皇莓郝逢酮抚捆似案例,相关责任人均受到了刑事处罚。
跨境贞曼
3楼-- · 2022-04-22 02:18
《合伙企业法》第九十九条 合伙人违反本法规定或者合伙协议的约定,从事与本合伙企业相竞争的业务或者与本合伙企业进行交易的,该收益归合伙企业所有;给合伙企业或者其他合伙人造成损失的,依法承担赔偿责任。
根据法律规定,不属于犯罪,属于违法行为,要求承担赔偿责任。
fob翰娥
4楼-- · 2022-04-22 07:18
属于职务侵占行为,数额达到10000元以上构成犯罪。
职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。构成本罪的要件如下:
1、利用职务上的便利,是指利用职权及与职务有关的便利条件,包括利用自己主管、分管、经手、决定或处理以及经办一定事项等的权力。
2、非法占为己有,是指采用侵吞、窃取、骗取等各种手段将本单位财物化为私有:
3、必须达到数额较大的程度。
法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条

【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
曾欢
5楼-- · 2022-04-22 11:18
当事人公司让客户把货款打到私人账户上违法。
不开票就是逃税,逃避缴纳增值税;
税务局会查的,至于怎么处罚,要看具体的偷逃税金额和性质等等,由税务局核定的,金额再高的会有司法机关介入了。
通过个人账户(包括以个人名义开立的网络支付账户)进行有关公司的交易,对公司长远经营来讲,存在较大风险。该行为容易造成公司财务混乱,无法区别个人资产与公司资产的关系,可能会出现个人财产与公司财产混同,从而导致股东或相关人员个人承担公司债务的后果,也可能面临抽逃公司资产的嫌疑。从税务上讲,可能被税务机关认定为涉嫌偷逃税款等,从而对公司税务进行核查,并可能面临相应的处罚甚至刑事责任的风险。
《中华人民共和国公司法》第三条 公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。
第五条  公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。
公司的合法权益受法律保护,不受侵犯。
第六条 设立公司,应当依法向公司登记机关申请设立登记。符合本法规定的设立条件的,由公司登记机关分别登记为有限责任公司或者股份有限公司;不符合本法规定的设立条件的,不得登记为有限责任公司或者股份有限公司。
法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的,应当在公司登记前依法办理批准手续。
公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项,公司登记机关应当提供查询服务。

杨金
6楼-- · 2022-04-22 11:18
焦作市李先生来电咨询:我公司的部分业务员私自收取客户的“好处费”,然后优先给这些客户办理发货手续,甚至将公司的利润等情况告知这些客户,给公司造成了极其恶劣的影响。请问,我公司该如何处理?答:你可以通过完善公司的规章制度来加强对业务人员职务行为的管理,经常对公司员工进行职业道德教育,也可以根据劳动合同的约定进行处理。
如果这些业务员索取或非法收受客户财物数额较大的话,你可以进行举报,追究这部分业务员的刑事责任。根据我国《刑法》第一百六十三条的规定,公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
公司、企业的工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。很多地方都出现过类氦涪份皇莓郝逢酮抚捆似案例,相关责任人均受到了刑事处罚。
Fallinlove
7楼-- · 2022-04-22 12:18
不合法。根据中国《个人所得税法》,在国内或国外获得的所有收入都要缴纳个人所得税。不管是法人的私人账户还是个人账户,税务局都可以查你的资金流向。如果你不交税,你需要缴纳个人所得税。
拓展资料
1、 外汇支取是指XTransfer代表客户申报结算后,将人民币转入客户在中国大陆的银行账户。客户结汇不需要向银行提交材料。仅适用于中国大陆公司,不受5万美元个人结算额度限制,公司账户(无进出口资格要求)只能结算人民币,或者法人个人账户不支持退税扩展数据Xtransfer上的结算和支取。如何操作?从Xtransfer申请的离岸账户收到款项后,记录款项后,需要在官网创建订单,在订单中填写相关交易材料,然后链接到收到的款项。兑换后可以操作结算和取款。目前只支持大陆公司,只能提取到法人私人账户。
2、 “快速兑换”和“预约支取”的相继推出,结退汇功能不断升级,到账支取的及时性也进一步提高。为了外贸用户快速提取现金支付,在XTransfer团队千方百计升级产品功能的同时,用户也需要以规范完整的方式提交相关材料,快速通过合规团队的审核。要使用XTransfer结算和取款产品,您需要提交PI/合同、物流文件和商店网站来确认交易的真实性。但是外贸场景复杂,提交的材料也不一样。可以点击“结算收款”,查看不同场景需要提交的材料。
3、 如何规范提交上述材料。 {MOD}应包含买方和卖方的详细信息。 {MOD}可以是形式 {MOD}、商业 {MOD}、采购订单或商业合同。以上信息应包含买卖双方的详细信息,如买卖双方的公司名称、地址和联系方式。物流单据应包括货物从发货人到收货人的整个环节。物流单据主要包括:空运提单、海运提单、铁路提单和国际快递提单。用户外贸发货的方式多种多样,如委托货代、买家指定货代、买家上门提货等。XTransfer用户看到提交的物流单据不完整或无效的情况并不少见,导致审核时间更长,到货时间更慢。
4、 XTransfer模型用户是如何操作的!1.买方指定第三方作为收货人。除PI/合同和物流文件外,买方还应提交“买方指定第三方接收货物”的相关证明。例如,该用户自愿提交的以下电子邮件通信记录2。外贸企业直接通过货代发货(特别是发货人不是自己的情况下),除了提交相应的票面单和物流单号外,还需要积极补充所有相关凭证,如运费支付凭证、对账单等,确认直接发货给寄售货代。例如,用户提交的以下信息不仅提供了物流订单号和面单,还提供了货代的对账单和运费支付凭证。如果其他文件符合要求,用户就不需要花费“审阅同学电话或邮件沟通”和“重新提交补充材料”的时间,大大加快了速度。
赵妍玲
8楼-- · 2022-04-22 13:18
公司让客户把货款打到私人账户上,按照常理说是违法的,现在很多公司都是这样运作的,往公司帐户打款就必须要正常缴税,往个人帐户打款等于偷税漏税行为。税务人员一旦要是查出来就要承担法律责任,轻者罚款重者需要进监狱的。
法律分析
公司货款打入个人账户是违反会计法及财务会计准则的行为,还有逃税的嫌疑,是违法行为。如果是员工个人未经单位同意,将收取的货款直接打入个人账户的,属于挪用资金的行为,情节严重的,可构成挪用资金罪,会被依法追究刑事责任。如果只是个人进行走账,也可能涉及到逃税的问题,也是违法的一种行为,如果被发现了,会被罚款,没收非法所得,甚至是受到刑事处罚等。所以走账是违法的,不论是以哪种形式进行的,都是违法的,都会受到法律制裁。公司对公帐户分为四类,基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。 其中基本账户一个公司只能开一个。其他的,例如一般账户,一个公司可以根据业务需要开立多个,没有数量限制。人民银行的账户管理规定,一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户,如果另外还要开一个可以取款的账户,而且资金方有一定的专门用处,那么可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
fob福莉
9楼-- · 2022-04-22 13:18
合法。。这个证书和你公司没关系。。是客户和你发生的委托协议。。如果你不打算在公司做下去。或者你对自己在外界的名声和信誉没有想法 你可以拿钱走。但是如果公司不接受用你工资和提成来办证书。客户可以起诉你要回钱,因为客户和你发生了委托协议,而且你当时还是以公司的名义去办理的,客户是认定你公司不是认定你,你只是公司的代表而已,如果你拿走钱不给客户办出证件他们肯定会找你。

末了说一下。公司如果拖欠公司可以拿上劳动合同去当地劳动保障局起诉你公司。请拿起法律武器保护自己。不要想着怎么报复公司 怎么通过各种手段拿回自己应得的钱。。如果拖欠人数很多可以一起去办。现在国家对这块还是很重视的。
跨境贞曼
10楼-- · 2022-04-22 14:18
不能用私人账户收汇,只能将外汇汇入有出口权的公司,并且工厂要开增值税票,出口时手续齐全。
这种情况,除非你收到你客户的人民币,然后直接送货给你客户而不用办理任何出口手续,才可以操作。涉及到你或者委托外贸代理或者货代出口需要报关的,私人账户不能操作。
对外贸易(ForeignTrade)(对外贸易参见国际贸易)。对外贸易亦称“国外贸易”或“进出口贸易”,是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品和劳务的交换。

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